非法买卖银行卡、手机卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益加剧。2021年第一季度,我县涉诈银行卡、手机卡数量在全省比较突出,“失控”的银行卡、手机卡成为电信网络诈骗犯罪的“资金流”和“信息流”,存在重大网络犯罪风险。
为坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,从源头预防电信网络诈骗犯罪活动。目前,肃宁县人民检察院分别前往中国人民银行肃宁支行,移动、电信、联通三大通信运营商进行调研,了解当前肃宁县各银行信用卡、各通信运营商手机卡的开办、使用情况,就当前“断卡”行动工作中的存在困难和问题进行交流。力求对违规办理、违规使用银行卡、手机卡等情形做到早发现、早制止。
会上,各单位详细介绍了“断卡”行动开展以来的经验做法,包括加强入网管控、对于存量客户实行全量监控、建立健全社会营销渠道黑名单机制等切实可行的措施,在用户开卡环节增加合规使用承诺书的签订,提醒用户出租、出售、转售银行卡、手机卡的法律风险。
检察人员结合电信网络诈骗犯罪特点,详细介绍了非法买卖银行卡、手机卡导致的相关刑事案件侦破困难、公民个人信息泄露等危害后果以及“断卡”行动深入推进,对惩戒电信网络诈骗犯罪、保护人民群众切身利益的重要意义;并当场送达了社会综合治理检察建议,建议各单位充分利用技术创新加强防范、建立信用惩戒管控机制等手段,加强内部管控,各司其职做好线索移送和“断卡”普法宣传,形成监管、打击、治理合力。
下一步,肃宁县人民检察院将与各责任单位一道,开展“断卡”专项普法宣传,提高群众防范意识,注重合力、注重预防,切实推动“断卡”行动高质效开展。进一步提升司法办案效果,为社会综合治理贡献检察智慧,以司法实践助力法治肃宁建设。